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南通立体化“扫雷”破解打防非法集资难题--法制网

www.yxqbx.com 发布时间:2018年07月10日 11:05 来源:永兴音乐网
”孙雪兵说,为了让基层民警知晓做什么、怎么做、做到什么程度,他们听取各地、各部门的意见和建议,形成了南通全市统一的操作手册和工作规范,指导属地公安机关和民警开展排查非法集资工作的具体内容、方式、步骤等,在确保掌握真实情况的同时,避免因盲动盲从或工作不当影响社会稳定。

据介绍,按照属地管理原则,南通市公安局要求全市公安机关逐楼、逐街、逐巷对辖区内投资理财、担保融资等资金密集性企业以及具有重大嫌疑人员进行排查,同时结合群众举报、警情分析、外地协查等途径,确保辖区投资理财公司和非法集资活动全面见底。

在此基础上,南通市公安局联合当地工商部门,建立企业经营异常名录,对存在无证经营、地址不符等问题的,以“零容忍”态度严肃查处。披着合法外衣难以识别压实责任全面主动挤压

非法集资一般都许诺给予高额回报,是否高于10%的利息承诺,往往可以直接检验其非法集资性质。而2017年下半年以来,某生物科技公司南通分公司频频在一些酒店举办产品推介会,以推销产品和高额利息吸引群众投资,即使在资金难以周转的情况下,仍以100%的高额回报利诱受害人加大资金投入。

该案后经一酒店大堂经理举报,被南通警方迅速查获。“大都披着合法外衣,一般群众很难识别。”南通市公安局经侦支队政委曾璐坦言,近年来一些机构以举办项目推介会、投资说明会、投资者答谢会等为名,在宾馆、饭店等场所开展公开宣传、吸收公众资金、从事非法集资活动。

而且此类犯罪,往往是成立合法企业和公司,办理正规工商执照、税务登记等手续“掩人耳目”掩盖非法活动,更具欺骗性。

今年6月15日,南通召开了宾馆饭店防范非法集资风险责任交办会,15家星级和大型宾馆饭店与属地处置部门现场签订责任书,承诺并向全市宾馆饭店业同仁倡议共同履行防范非法集资风险责任。

据介绍,“扫雷”行动开展以来,南通市公安局会同市“处非办”对商务楼宇的物业和业主逐一签订承诺书,共同抵制非法集资活动。

各派出所除了在辖区醒目位置张贴严防非法集资的通告,还与辖区相关场所建立了信息互通机制,督促相关责任人协助公安机关及时发现掌握非法集资活动情况和线索,严防各类金融聚集区、商务楼宇、宾馆饭店、城市商业街道等相关场所成为非法集资活动的滋生地。

此外,南通还在如皋试点开展“驻点提醒”工作机制。

“在党委政府的支持下,由成员单位派出工作人员入驻各家投资理财类公司,在不妨碍正常经营秩序的前提下,对前来投资的群众进行相关宣传教育。”如皋市公安局局长陈晓彬说,在规范行业经营活动的同时,“驻点提醒”有效防控潜在风险,挤压非法集资活动的空间。试点以来,如皋关于非法集资类的报警求助和举报投诉下降了近4成。职业化犯罪打防成难题分类处置全面主动打击

6月11日,南通市公安局崇川分局经侦大队在上海市宝山区抓获一名南通籍涉嫌非法集资犯罪的在逃人员顾某。经查,2014年下半年至2016年,顾某伙同他人在南通地区通过“消费返利”模式,非法吸收加盟商充值保证金。截至今年4月,共有44名受害人登记报案,涉及资金达1.2亿元。

“呈现职业化特征,虽然手法不断翻新,但都是拆东墙补西墙,先参加的人赚后加入者的钱。”南通市公安局“扫雷办”民警张卫兵告诉记者,通过对近年来非法集资犯罪形式手段分析,目前主要有高收益理财、概念化炒作、公益筹款、招牌式引资、关系型幌子五种类型,且首犯多为职业化犯罪,在外地遥控指挥。

对此,南通警方除了坚持“主动挤压、主动清理”,力争在非法集资的初期阶段进行处置,对达到刑事立案标准的,也严格落实相关政策要求,及时予以打击,最大限度追赃挽损。仅去年以来,就破获50余起非法集资案件。

“非法集资发现难、危害广,处置工作仍面临严峻挑战。”南通市公安局副局长陶峰说,作为打防此类犯罪的主力军,公安机关还面临诸多难题。

案件办理难。尤其是跨区域的非法集资案件,打击标准、证据要求等方面难以统一,致使一些案件久侦不破,难以进入诉讼程序,也容易引发受害群众不满。

追赃挽损难。非法集资案件大多是涉案公司资金链断裂、兑付困难而案发的,待公安机关立案侦查时,资金大多被转移、挥霍或投资失败,能追缴的资产寥寥无几。

后期处置难。大部分受害人的损失不能及时挽回,形成案难结、事难了的局面,成为影响社会稳定的潜在隐患。

据了解,为了最大限度搜集非法集资线索,2017年10月南通出台《南通市非法集资举报奖励暂行办法》,鼓励广大市民通过电话、电子邮件、书信等途径举报非法集资行为。

“通过各种形式提高公众防非处非意识,努力实现非法集资风险隐患的早识别、早预警、早发现、早处置。”陶峰说,去年南通新发非法集资案件、本地法人类案件实现“双下降”,被国务院办公厅通报表扬为“金融创新和风险防范等工作成效较明显”地区。

2018年5月,不少投资人到公安机关反映某商贸公司南通分公司涉嫌非法集资。南通警方介入后,该公司仍继续经营,吸引群众投资。后在南通市“处非办”牵头下,当地多个行政执法部门联合执法,最终该公司停止了交易,并退还部分人员的损失。

“不仅要预警得早、打击得准,还要化解得了。”陶峰认为,非法集资案件涉及面广、社会影响大,要多方共同引导各类投资受损群体理性依法表达诉求。仅今年以来,南通警方就对当地120余名情绪激烈的受害人进行了疏导,同时还对2000余名相关公司的员工进行了谈话教育,努力实现法律效果和社会效果的统一。

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